出口管制与经济制裁
Export Controls & Sanctions
定义
对特定物项、目的地、最终用户/用途的出口限制；包括美国 OFAC、EAR、欧盟及各司法辖区清单。
适用范围
军民两用物项、高科技、涉制裁主体与禁运国别。
实务要求
- 筛查交易对手与银行是否在 SDN 等清单
- 物项 ECCN 分类与许可证申请
- 合同合规条款与留痕
风险点
- 次级制裁与长臂管辖
- 货款路径经制裁银行被冻结
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